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2024年03月28日 21:48
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作者:申宽星

地区:五指山市

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简介:平台经济领域反垄断指南发布

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新京报讯(记者 吴梦真)利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账或取现,从中赚取佣金,这种行为被称为“跑分”。近日,新京报记者获悉,2023年12月29日,北京市公安局大兴分局西红门派出所民警快速反应,与辖区银行密切联动配合,一举抓获3名电信诈骗“跑分”取现嫌疑人。办案民警告诉记者,12月29日13时许,西红门派出所接到辖区某银行工作人员电话,称一名男子在柜台办理转账、取现业务时,系统显示他的账号可能存在异常。详细了解情况后,派出所快速部署值班民警、便衣民警、辅警赶赴银行网点处置。民警成功将梁某鑫、拱某强、李某三名嫌疑人抓获。图源:北京市公安局大兴分局“这位先生说有人给他转了20万,他要取现,但是银行系统收到警方提示,对该账户采取了紧急保护措施。”便衣民警进入银行了解相关情况时,一名神色匆匆的男子走进银行,与在柜台办理业务的男子进行了简短的交流后,很快步行离开。通过敏锐观察和职业判断,民警断定银行外极有可能还有其他可疑人员。为避免打草惊蛇,民警第一时间增调警力对银行周边人车进行暗中盯控,同时向银行进一步了解账户信息,联动大兴分局刑侦支队反电信网络诈骗队对相关账号进行信息流、资金流的研判甄别。很快民警就得到了反馈,该男子的银行卡账号的确为电信网络诈骗案件涉案账号。眼看时机成熟,带队民警当机立断,统筹现场全部警力进行抓捕,成功将梁某鑫、拱某强、李某三名嫌疑人抓获。经审查,犯罪嫌疑人梁某鑫、拱某强、李某于2022年11月中旬开始参与“跑分洗钱”犯罪活动。他们通过网络招聘的方式被“中介”招募,在高额日薪的诱惑下,分别充当“卡农”、放风盯梢者、司机,每日按照上级指令,先进行银行卡转账测试,通过测试后,他们会前往不同的银行支取现金,成功取现后,现金将会立即被其他团伙成员转移。目前,三人均因涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪被大兴警方刑事拘留,案件正在进一步工作中。警方提示:“日结花呗、信用卡逾期不愁,每日1000元—1500元的兼职”等不切实际的高额“兼职”往往是违法犯罪活动,日常生活中,大家切勿以身试法,一旦将银行卡、手机卡出借、出租、出售给他人使用,很有可能沦为违法犯罪分子的帮凶。如发现相关违法犯罪线索,请第一时间拨打110。编辑 杨海 校对 刘军

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